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第一章总则

第一条为了规范公司& # 039;的行为,保护公司的合法权益& # 039;根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规,结合公司实际情况,特制定本章程。

第二条公司名称:

公司住所:

第三条本公司由XXX、XXX、XXX三方共同投资组建。

第四条公司依法在工商行政管理机关登记注册,取得企业法人资格。公司的经营期限为年。(以登记机关核准为准)。

第五条本公司为独立核算、自主经营、自负盈亏的有限责任公司。股东以其出资额为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第六条公司应遵守国家法律、法规和本章程,维护国家利益和社会公共利益,接受政府有关部门的监督。

第七条公司宗旨:。

第二章经营范围

第八条经营范围:。

(以登记机关核准为准)。

第三章注册资本及出资方式

第九条公司注册资本为人民币一万元。

第十条公司各股东的出资方式及出资额如下:

(1)

(2)

(3)

第十一条股东应当足额缴纳所认缴的出资。股东缴纳全部出资后,必须经法定验资机构验资并出具证明。以非货币方式出资的,应当经法定评估机构评估,确认出资价值& # 039;会议,并应在公司登记后个月内按《公司注册资本登记管理暂行规定》办理产权过户手续,并报公司登记机关备案。

第四章股东和股东& # 039;会议

第十二条股东是公司的投资者,享有下列权利:

(一)按照出资份额享有表决权;

(二)有选举和被选举董事、监事的权利;

(三)有权查阅股东会议记录& # 039;会议和财务会计报告;

(四)依照法律、法规和公司章程的规定分配股利;

(五)依法转让出资,优先购买公司其他股东转让的出资;

(六)优先认购公司新增注册资本;

(七)公司终止后,依法分享公司剩余财产。

第十三条股东应当承担下列义务:

(一)缴纳所认缴的出资;

(二)按照公司认缴的出资额承担公司债务;

(三)公司办理工商登记后,不得抽回出资;

(四)遵守公司章程的规定。

第十四条股东& # 039;公司会议由全体股东组成,是公司的权力机构。

第十五条股东& # 039;会议行使下列职权:

(一)决定公司& # 039;的经营方针和投资计划;

(二)选举和更换董事,决定董事的报酬事项;

(三)选举和更换由股东代表担任的监事,决定监事的报酬事项;

(四)审议批准董事会的报告;

(五)审议批准监事会或监事的报告;

(六)审议批准公司的年度财务预算、决算;

(七)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

(八)对公司增加或减少注册资本作出决议

第十八条股东大会& # 039;会议召开时,股东应当按照出资比例行使表决权。一般情况下,决议必须由代表半数以上表决权的股东通过。股东会对公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式、修改公司章程作出决议,必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。

第十九条召集股东& # 039;会议召开,应于会议召开15日前通知全体股东。对股东会议上讨论的事项作出决定记录& # 039;会议,出席会议的股东在会议记录上签字。

第五章董事会

第二十条公司设董事会,董事会是公司& # 039;的运营机构。董事会由股东选举产生& # 039;会议,其成员为三至十三人(单数)。

第二十一条董事会设董事长一名,副董事长、董事长和副董事长由董事会全体董事选举产生。董事长是公司的法定代表人。

第二十二条董事会行使下列职权:

(一)负责召集股东& # 039;会议和向股东报告& # 039;会议;

(二)执行股东决议& # 039;会议;

(三)选择公司& # 039;的经营计划和投资计划;

(四)制定公司& # 039;年度财务预算和决算;

(五)制定公司& # 039;公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

(六)制定公司增加或者减少注册资本的方案;

(七)制定公司合并、分立、变更公司形式和解散的方案;

(八)决定公司的设立& # 039;内部管理机构;

(九)聘任或者解聘公司经理,根据经理的提名,聘任或者解聘公司副经理、财务负责人,决定其报酬事项;

(十)制定公司的基本管理制度。

第二十三条董事任期为年(每届任期最长为3年)。董事任期届满,可以连选连任。董事任期届满前,股东& # 039;会议不得无故解雇他。

第二十四条董事会会议每半年召开一次,全体董事应当出席。召开董事会会议,应当于会议召开十日前通知全体董事。董事因故不能出席的,董事或股东可以出具委托书委托他人出席。三分之一以上的董事可以提议召开董事会临时会议。

第二十五条董事会会议由董事长召集并主持。董事长因特殊原因不能履行职责时,由董事长指定副董事长或其他董事召集。

第二十六条董事会同意的事项,须经半数以上董事同意方可作出,但对本章程第二十二条第(三)、(八)、(九)项的决定,需三分之二以上董事同意。

第二十七条董事会应当对所议事项作成会议记录,出席会议的董事或代理人应当在会议记录上签名。

第二十八条公司设经理,经理对董事会负责,行使下列职权:

(1)主持公司& # 039;生产经营管理,并组织实施董事会决议;

(2)组织实施公司& # 039;年度经营计划和投资计划;

(三)拟订公司内部管理机构的设置方案;

(四)拟定公司的基本管理制度;

(五)制定公司的具体规章制度;

(六)提请聘任或者解聘公司负责人& # 039;副经理兼财务总监;

(七)聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员;

(八)章程和董事会授予的其他职权。经理出席了董事会。

第六章监事会

第二十九条公司设监事会,监事会是公司的内部监督机构,由股东组成& # 039;代表和适当比例的员工& # 039;公司代表。

第三十条监事会由三名监事组成

(三)当董事、经理的行为损害公司利益时,要求董事、经理予以纠正;

(4)提议召开临时股东大会& # 039;会议。

监事列席董事会会议。

第三十三条监事会决议事项必须经三分之二以上监事通过。

第七章股东转让出资的条件

第三十四条股东之间可以相互转让其全部或者部分出资,无需征得股东同意& # 039;会议,但他们应该被告知。

第三十五条股东向股东以外的人转让出资的条件是:

半数以上(出资额)股东必须同意;

不& # 039;不同意转让的,应当购买转让的出资。如果他们不& # 039;不购买转让的出资,视为同意转让;

在同等条件下,其他股东有优先购买权。

第八章财务会计制度

第三十六条公司应当依照法律、行政法规和国务院财政主管部门的规定建立本公司的财务会计制度。

第三十七条公司应在每一会计年度终了时制作财务会计报告,并经依法审查验证,于制作后15日内送交公司全体股东。

第三十八条公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10%列入公司法定公积金,并提取利润的5%至10%列入公司法定公益金。当公司& # 039;公司法定公积金累计达到50%以上& # 039;注册资本不得抽回。但是,法定公积金转为资本时,留存的公积金不得少于注册资本的25%。

第三十九条如果公司& # 039;法定公积金不足以弥补公司亏损& # 039;以前年度亏损的,在依照前条规定提取法定公积金和法定公益金之前,应当先用当年利润弥补亏损。

第四十条公司弥补亏损和提取法定公积金和公益金后的剩余利润,按照股东比例分配& # 039;投资。

第九章公司的解散和清算措施

第四十一条公司有下列情形之一的,应当解散:

(一)经营期限届满;

(二)股东& # 039;会议决定解散;

(三)公司因合并或者分立需要解散;

(四)违反国家法律、行政法规,被依法责令关闭的;

(五)其他法定原因需要解散的。

第四十二条公司因前条第(一)项、第(二)项规定解散的,应当在十五日内成立清算组,由股东确定清算组人选;依照前条第(四)项、第(五)项规定解散的,由有关主管机关组织有关人员成立清算组,进行清算。

第四十三条清算组依照国家法律、行政法规进行清算,对公司进行全面清算& # 039;的财产,债权人& # 039;清理公司的权利和债务,编制资产负债表和财产清单,制定清算方案,并向股东报告& # 039;会议或有关主管机关进行确认。

第四十四条清算结束后,清算组应当制作清算报告、清算期间的财务收支报表和各种会计账簿,经注册会计师或者注册审计师验证,并向股东报告& # 039;会议或有关主管部门进行确认,然后向原工商登记机关申请注销登记。批准后,公司将宣布终止。

第十章附则

第四十五条本章程经股东签字盖章后,于公司登记后生效。

第四十六条修改公司章程时,公司章程的修正案或修改书应提交股东签字,并在公司成立后生效

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