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洗钱是什么意思（帮别人洗钱会被判多久举例说明） 本网 2022年04月07日 11:24 247 0

洗钱，又称洗黑钱。

就是将来路不明的钱变成合法的资产，即黑的变成白的

黑钱都有哪些呢？

贪污/赌博/诈骗……等等

一句话，来路不正的

“洗钱”这个名字，来源于罪犯艾尔卡

他洗钱的方式，是通过经营投币式的洗衣店

于是历史上讲此种犯罪称之为“用投币式洗衣机掩盖犯罪金钱”的行为

简称：洗钱

洗钱的方法繁多，但大致可以分为三步：

1.将违法所得的钱，存放到金融体系中

2.将这部分钱变成另一种形式，比如将现金变成股票/债券/基金/字画/黄金等等，同时掩盖掉中间的联系

3.完成掩盖后，在想办法把钱拿回来，变成自己的合法资产

那么，常见的操作有哪些呢？

（看看就行了，千万不要学）

……

第一种方式：通过赌场

把钱换成赌场里面的砝码，之后由受益人再将砝码换成法定货币

好处有二：1.避免直接通过原现金编号追查到洗钱受益人。2.对外谎称钱是赢来的，解决来源问题

第二种方式：与相关方勾结，从获奖得主手中，高价买到获奖的彩票或其它类似物，然后再公开兑换

这种方式同样也是为了解决财富来源问题

（《坏蛋是怎样炼成的》里面曾记录过这样一件事，谢文东为了改善父母生活，伪造自己彩票中奖，然后将这笔钱拿给父母，此种方式对于父母来说，虽有运气，但毕竟是正当路子）

第三种方式是通过文物/古董等，对于此种“黄金有价玉无价”的商品，很难具体判定价格是多少，因此在相互约定之后，通过低价购买一个古董，后再以较高的价格拍卖，中间获利则直接洗白

……

说这这么多，可能有人要问了：倒来倒去，钱肯定要损失一部分啊！？

的确，洗钱必须要有一个完整的链条，中间的操作是很难单方面完成的，赌场不一定能赢钱，彩票不一定能中奖，古董也不一定能卖高价

而想要做到这些，就必然要付出一定的成本

也许对于普通人来说，重要的是如何让资产升值，但对于那些通过非法手段获得钱财的人来说，如何将这些钱洗白才更重要

否则，就如同《人民的名义》中的那位贪官，虽然贪了满屋子的钱，自己也只能骑着自行车上班，更不能告诉年迈的老母

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